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福特科:关于第三届监事会第一次会议决议公告

2018-01-28

公告编号：2018-009

证券代码：833682 证券简称：福特科主办券商：国海证券

福建福特科光电股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建福特科光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日下午15：00在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议通知已提前以电话方式向全体监事送达。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，会议由谢秋星主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

全体监事经审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案

议案内容：选举谢秋星为公司第三届监事会主席，其任期和职责等事项遵照有关法律及公司章程之规定执行。

公告编号：2018-009

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《福建福特科光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》特此公告！

福建福特科光电股份有限公司

监事会

2018年1月29日

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